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曹大户百万资金遭冻结 公安部侦破证券公司大案

时间:2019-06-23 16:58 来源:未知 作者:admin

  本刊记者李德林

  8月的杭州热浪袭人,没有天堂的感受。某证券公司特派杭州姑且掌管停业部工作的杨先生感喟:“本年的杭州几乎就是天忧人怨。”

  曹大户百万资金突遭冻结

  6月,这家证券公司杭州停业部(下称停业部)三高管人员瑰异消失,停业部员工依如往日地工作着。7月3日,风暴打破了概况上的安静,停业部的债主曹大户的百万元资金账户突遭冻结,一气之下,曹大户登门大闹停业部。

  曹大户,在杭州证券市场中摸爬滚打了三年多,手头有上百万的资金。这家证券公司在杭州成立停业部之初就迎来了这位财神,很天然曹大户坐进了大户室,并被停业部总司理薛某奉为座上宾。曹大户对《证券市场周刊》说,几百万资金能获得停业部老总的如斯青睐,在私募资金很丰裕的江浙地域,该当很少见。

  当然,薛某如斯青睐曹大户也是无利不起早。2001年岁首年月,股市开市不久,停业部清理部主任吴某将曹大户请到本人的办公室,称停业部手头有点紧,但愿能从曹大户那里借点钱济急。吴某见曹大户面有难色,顿时话锋一转:“当然,我们停业部借钱是不会优待你的,能够给你10%的年息。”曹大户回忆说:“颠末短暂考虑,我同意了吴某开出的前提。很快便与停业部副总司理郭某签定了一纸500多万元的告贷合同。”

  据领会,截至2003年6月份,曹大户给该停业部总共告贷3次,累计告贷达1000万元。三年中,曹大户的账户上显示收到停业部的利钱也达到100多万元,曹大户暗自高兴本人当初的决定,熊市照样也有100万进账。

  6月,停业部出事了,曹大户仍然每天在大户室安闲看盘,拿曹大户的话说,“停业部出事是他们本人的事,我只关怀我买的股票今天涨了仍是跌了”。7月3日,曹大户发觉本人的账户曾经不克不及取款,被告之账户被冻结了。慌了神的曹大户找到杨先生,杨先生称不是冻结账户,只是共同公安机关查询拜访而限制曹大户的资金流出,并不影响曹大户的股票操作。曹大户称,7月7日,停业部将3笔资金往来明细打成清单,当面申明资金往来环境,可停业部说利钱太高,该证券公司总部要求继续冻结利钱部门资金。令曹大户失望与意想不到的是,没有出具任何账户冻结手续的这家证券公司至今还将曹大户的几百万资金给冻结着。停业部注释,因为这笔资金是停业部原高层经手的,而这几位原高层牵扯一桩较大的经济案件,为了共同公安机关的侦破,曹大户的资金不克不及随便解冻。

  杭州私募与世纪中天崩盘

  薛某将曹大户的数百万资金到底用在什么处所?曹大户的语气很果断:“我不管他们把钱拿去搞啥,买国债炒股票,赔本赔本违纪违法是他们的事,没颠末任何法式冻结我的私家账户就是违法。”

  杨先生说:“冻结曹账户不是停业部的意义,这些资金跟薛某他们犯的案子有连累,公安机关要侦破。我们有啥法子?”停业部总司理薛某为什么俄然卷入一路经济大案?“其实,这在杭州曾经不是什么旧事了,他们被世纪中天的农户刘志远给骗了。”一位知恋人士向《证券市场周刊》透露了内情。

  2000年,这家证券公司决定在杭州设立停业部。在强手如云的杭州,该证券公司决定派薛某去冲锋陷阵。薛很快就将杭州证券界的风云人物郭某招至麾下,不少杭州大户纷纷坐进了大户室,停业部人气飙升,2000年,杭州停业部起头盈利。薛某、郭某的超卓表示吸引了为资金而成天四周奔波的世纪中天农户刘志远的目光。

  刘志远,世纪中天原董事长、世纪中天控股股东世纪新业投资无限公司董事长。从世纪新业控股世纪中天后,世纪中天的股价不竭攀升,被市场公认为世纪中天的农户。2000年7月,世纪中天起头了大规模的资产变卖,并发布了一系列投资开辟项目,除权后二级市场股价再次摸高到30元。到此刻,世纪中天的这些开辟项目也没有任何收益。阐发人士认为其时农户资金链曾经很严重,变卖资产只是为了共同农户渡过难关。其时刘志远找到郭某,郭当即拍胸膛为刘志远筹钱。曹大户的几百万就如许进了刘志远的腰包。

  2003年4月18日,世纪中天的股价起头雪崩,12天内股价由23元的高位狂跌至6.05元,炒家财富急速缩水。一些券商因共同世纪中天农户炒股而深陷此中。

  其时,该证券公司称本人绝对洁白。直到6月初,该公司与世纪中天的奥秘,因浙江的另一桩国企私募大案而被牵出水面。

  公安部剑指这起证券大案

  刘志远至今没有任何动静。可这家证券公司杭州停业部却欠了4000万元的债。

  在浙江省公安厅,记者领会到,停业部已于本年6月中旬向浙江省公安厅报案,称停业部总司理薛某、副总郭某、清理部主任吴某因为小我道德问题,操纵停业部表面调用资金4000万元,目前曾经没有了偿能力。浙江省公安厅正预备立案侦查,却发觉该证券公司深圳总部曾经在深圳市公安局经济犯罪侦查处报案,而且深圳警方曾经起头立案侦查。

  据该证券公司内部人士透露,目前,薛某、郭某、吴某三人曾经在深圳投案自首,被拘捕关押在深圳市第三看守所。一个世纪中天演绎出两家券商统一个版本的停业部失控,成果竟然不异——报案、投案自首。当初世纪中天崩盘,海通证券福州停业部总司理李新出逃,海通证券当即向上海市经济侦查总队报案。海通证券通过李新父亲做思惟工作,李新方回来自首。

  这位内部人士称,从与刘志远搭上关系后,薛某、郭某、吴某不断忙于为刘志远筹钱。2002年,他们从杭州一家大型国有企业拉到4000万元,许诺为其委托投资国债,停业部与这家国企签定了投资和谈,投资报答率不低于10%。在签定和谈的同时,国企与停业部及刘志远别的签定了三方和谈,只需停业部能按时返还4000万元现金与投资报答资金,国企不干与资金的具体操作。直到本年世纪中天崩盘,那家国企才认识到4000万元曾经收受接管无望。

  深圳市经济犯罪侦查处接到报案后,顿时向广东省公安厅报告请示。随后,薛某等三人到深圳自首。跟着薛某等人的交接,深圳市公安部分继续深挖,在侦破过程中发觉,停业部陷入世纪中天的资金不只4000万元,而是高达2亿多元,不单杭州停业部涉案,这家证券公司部门高管人员也难脱相干。这家有着10年诺言的大证券公司从未有过犯案记实,此次2亿多元的大案也惹起公安部的关心。目前公安部曾经将此案列为大案要案,命令深圳警方尽快破案。

  (本刊将继续追踪报道)

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